Analista Compliance

Descrição:

Será responsável por apoiar as atividades do programa de compliance da organização, contribuindo para a promoção e disseminação da cultura de integridade, ética e conformidade com normas internas e externas. Atuará de forma preventiva, com foco no suporte operacional e na execução de tarefas sob supervisão, com espaço para desenvolvimento técnico na área.

• Elaborar, atualizar e disseminar políticas, normas e procedimentos internos. 
•  Apoiar a estruturação e aplicação de treinamentos e campanhas de conscientização sobre integridade, ética, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), anticorrupção e demais temas de compliance. 
• Atuar na análise de riscos de compliance e desenvolver controles internos para mitigação desses riscos. 
•  Conduzir ou apoiar investigações internas relacionadas a desvios de conduta, denúncias e não conformidades. 
• Realizar processos de due diligence e background check de clientes, parceiros e fornecedores e funcionários, avaliando riscos reputacionais, legais e de integridade. 
•  Apoiar as auditorias internas e externas e responder a demandas de órgãos reguladores, quando necessário. 
•  Elaborar relatórios, apresentações e indicadores da área para a alta administração e órgãos reguladores, sempre que necessário. 
•  Acompanhar atualizações normativas e regulatórias (BACEN, CVM, COAF etc.) e apoiar os planos de ação para adequação em relação às novas legislações e regulações. 
• Monitorar e garantir o cumprimento das políticas internas, normas legais e regulamentares aplicáveis à organização.

Requisitos:

Formação Necessária

• Ensino Superior completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Relações Internacionais ou áreas correlatas.

Conhecimentos Necessários

• Noções básicas sobre legislação anticorrupção (Lei 12.846/2013), lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ética corporativa e compliance/integridade. 
• Habilidade com Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint). 
• Boa capacidade de organização e atenção a detalhes. 
•  Boa comunicação oral e escrita.

Conhecimentos Desejáveis

• Experiência com ferramentas e sistemas de Gestão de Compliance e/ou GRC. 
• Conhecimento e vivência em Governança, Compliance e Riscos. 
•  Vivência em ambiente regulado, em especial em Instituições Financeiras ou Instituição de Pagamentos. 
•  Conhecimento em temas como: Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT), LGPD, Análise de Riscos e Due Diligence. 
•  Experiência prévia (mesmo como estágio) em compliance, jurídico, controles internos ou auditoria. 
• Cursos livres ou treinamentos em compliance ou integridade. 
• Certificações em compliance (ex: CPC-A, CPC-P, CCEP-I, LEC ou similares) serão consideradas como diferenciais. 
•  Pós-graduação ou MBA em Compliance e Gestão de Riscos 
• Inglês e espanhol em nível intermediário ou avançado.