EXPERT EM INTERACAO DE PREVENCAO A FRAUDE BILINGUE

Atividades:

• Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais.
• Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais.
• Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP.
• Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente.
• Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas.
• Escalonar casos com correspondência verdadeira, inconclusiva ou com dados insuficientes para equipes especializadas.
• Aprovar casos em que há evidências sólidas para descartar o status de PEP ou potencial PEP, registrando adequadamente a justificativa.
• Elaborar narrativas claras e consistentes, documentando todo o racional das decisões (verdadeiro positivo ou falso positivo).
• Manter registros completos, assegurando rastreabilidade e suporte à decisão final.
• Aplicar e manter controles de conta conforme procedimentos internos e diretrizes regulatórias.
• Encaminhar às equipes responsáveis qualquer caso que indique atividade suspeita ou risco relacionado a sanções.
• Atuar sempre em conformidade com políticas internas, normas regulatórias e melhores práticas de compliance.
• Contribuir com iniciativas e estratégias de responsabilidade social corporativa da TP Brasil.

Salário: R$ 3.266,00 + Benefícios + Plano de carreira
Horários: Diversos
Escala: 5x2
Jornada: 7h12
Modalidade: Presencial
Local de trabalho: LAPA / SP

• Ser maior de idade;
• Ensino médio completo;
• Desejável experiência em atendimento ao cliente.
• Inglês nível C1
• Desejavél experiência com serviçoes financeiros e/ou prevenção a fraude