Analista de Compliance Pleno (KYC/KYP)

A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br#VemSerGenialResponsabilidades e atribuiçõesExecutar processos de KYC e KYP para clientes, fornecedores, parceiros comerciais e demais terceiros.Realizar análises cadastrais, validação documental e identificação de beneficiários finais.Conduzir due diligences de integridade e reputação, utilizando bases públicas e privadas de consulta.Avaliar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, corrupção, fraude e sanções.Monitorar clientes e parceiros existentes, identificando alterações de perfil e eventos de risco.Elaborar pareceres, relatórios e recomendações com base nas análises realizadas.Apoiar processos de onboarding e homologação de terceiros.Atuar em conjunto com áreas internas para garantir a conformidade dos processos e controles.Contribuir para a revisão e aprimoramento de políticas, procedimentos e controles de Compliance.Apoiar auditorias internas, externas e demandas regulatórias relacionadas à área.Requisitos e qualificaçõesEnsino superior completo em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas.Experiência prévia em Compliance, KYC, KYP, Due Diligence, PLD/FT ou Gestão de Riscos.Conhecimento das práticas de Compliance e dos processos de identificação e avaliação de terceiros.Familiaridade com consultas em listas restritivas, mídias negativas e bases de integridade.Domínio do Pacote Office, especialmente Excel.Capacidade analítica, atenção aos detalhes e boa comunicação escrita.Informações adicionaisAssistência Médica (Amil - coparticipação)Assistência Odontológica (Omint)Seguro de Vida (Mapfre)Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)Auxílio Creche/BabáConexa SaúdeTotalPass e WellhubPrograma de Participação nos Resultados (PPR)Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132.