Analista Sênior– Sanções e Frete Internacional

Faça parte de uma instituição financeira sólida e reconhecida pela excelência, inovação e compromisso com seus clientes.Buscamos profissionais para atuar na área de PLD/FT, investigando operações internacionais, analisando riscos de sanções e contribuindo para a prevenção à lavagem de dinheiro em um ambiente desafiador e estratégico.Se você tem perfil analítico, interesse por comércio exterior, Compliance e investigações financeiras, essa oportunidade pode ser para você.Venha crescer conosco!#Compliance #PLDFT #Sanções #TBML #ComércioExterior #OportunidadeResponsabilidades e atribuiçõesAnalisar alertas gerados pelos sistemas de monitoramento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).Investigar operações relacionadas a comércio exterior, logística internacional, frete e pagamentos transfronteiriços.Avaliar a compatibilidade entre perfil do cliente, atividade econômica, origem dos recursos e finalidade das operações realizadas.Realizar análises de risco envolvendo clientes, contrapartes, países, jurisdições e operações internacionais.Identificar indícios de Trade-Based Money Laundering (TBML), pagamentos a terceiros, estruturas operacionais atípicas e possíveis tentativas de ocultação de recursos.Conduzir due diligence complementar e pesquisas reputacionais quando necessário.Elaborar pareceres técnicos e recomendações para tratamento e eventual escalonamento de casos.Apoiar análises relacionadas a sanções econômicas e listas restritivas nacionais e internacionais.Participar da revisão e calibração de cenários de monitoramento, contribuindo para o aprimoramento dos controles de Compliance.Elaborar indicadores, relatórios gerenciais e análises de tendências de risco.Atuar em parceria com as áreas de Compliance, Operações, Produtos e Tecnologia.Requisitos e qualificaçõesEnsino superior completo em Administração, Economia, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.Experiência em PLD/FT, monitoramento transacional, Compliance ou investigações financeiras.Conhecimento em operações internacionais, comércio exterior ou pagamentos transfronteiriços.Capacidade analítica para elaboração de pareceres e condução de investigações.Conhecimento de análise de risco de clientes, operações e contrapartes.Disponibilidade para atuar na Bela Vista/São Paulo.Será considerado diferencialExperiência com Trade Finance.Conhecimento em Trade-Based Money Laundering (TBML).Conhecimento de mensagens SWIFT.Vivência com OFAC, listas de sanções e processos de screening.Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e plataformas de Compliance.Certificação ACAMS ou equivalente.Inglês intermediário ou avançado.Informações adicionaisContratação CLT - remuneração compatível com o mercado.Pacote de benefícios flexíveis com alimentação e refeição (em torno de R$2.000);Assistência médica e odontológica extensiva aos dependentes sem desconto de mensalidade;Participação nos Lucros e Resultados (PLR);Auxílio-creche;Seguro de vida sem custo;Incentivo à educação e ao desenvolvimento profissional;Programas de apoio à saúde física, mental e bem-estar;Parcerias com plataformas de idiomas, descontos e qualidade de vida;Ambiente que valoriza o crescimento, a capacitação contínua e o desenvolvimento de carreira.