Analista de Compliance – PLD/FT (KYC/KYB) | Sênior | Híbrido, SP

Buscamos profissional com experiência em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT), com atuação sólida em KYC, KYB, KYP e Due Diligence.

Principais responsabilidades:

• Conduzir processos de Due Diligence, KYC, KYB e KYP ponta a ponta;
• Realizar análises cadastrais, reputacionais, societárias e transacionais;
• Executar processos de CDD e EDD, especialmente em clientes e estruturas de maior risco;
• Analisar estrutura societária, representantes legais, beneficiários finais (UBO) e partes relacionadas;
• Identificar inconsistências, sinais de alerta e potenciais riscos de PLD/FT;
• Avaliar risco e comportamento transacional dos clientes;
• Realizar classificação e revisão do risco de clientes;
• Elaborar pareceres técnicos e recomendações para aprovação, reprovação, restrição ou aprofundamento das análises;
• Apoiar decisões relacionadas ao onboarding e monitoramento de clientes.

Requisitos:

• Experiência prévia em Compliance, PLD/FT, KYC/KYB e Due Diligence;
• Conhecimento em CDD/EDD e análise de risco;
• Experiência com análise de clientes PJ, estruturas societárias e beneficiário final;
• Capacidade analítica e experiência na elaboração de pareceres técnicos;
• Desejável experiência no mercado financeiro, fintechs, bancos, meios de pagamento ou empresas reguladas.

Perfil: analítico, criterioso, organizado, com senso de risco e capacidade de tomar decisões com base em evidências e normativos.