Analista de Compliance SR | PLD

A área de Compliance e PLD/FTP atua na prevenção e mitigação dos riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, garantindo a conformidade regulatória, a efetividade dos controles internos e a proteção da reputação do Banco. O time trabalha de forma integrada com diferentes áreas, participando de iniciativas estratégicas, automação de processos e aprimoramento contínuo dos controles.

Descrição da vaga:

Buscamos uma pessoa para atuar como Analista de PLD Sênior, contribuindo para o fortalecimento da estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro por meio de análises especializadas, monitoramento de operações, gestão de riscos e apoio às demandas regulatórias da instituição.

Responsabilidades:

• Realizar análises de clientes PF e PJ, incluindo estruturas societárias complexas;
• Executar processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
• Conduzir análises de alertas e investigações de operações atípicas;
• Elaborar pareceres técnicos e comunicações ao COAF;
• Participar da revisão de matrizes de risco, indicadores e controles de PLD/FTP;
• Monitorar alterações regulatórias e avaliar impactos para a instituição;
• Apoiar o desenvolvimento de políticas, procedimentos e materiais gerenciais;
• Participar da implantação de ferramentas, automações e melhorias de processos;
• Atuar como referência técnica para o time e apoiar demandas de órgãos reguladores.

Requisitos e qualificações:

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência em PLD/FTP em instituições financeiras, assets ou instituições de pagamento;
• Vivência com KYC, Due Diligence, monitoramento transacional e comunicação ao COAF;
• Conhecimento da regulamentação do Banco Central e das recomendações do GAFI/FATF;
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e screening;Pacote Office avançado.

Benefícios:

• Salário compatível com o mercado;
• Participação dos lucros e resultados;
• Vale Alimentação - com 13ª e 14ª cestas complementares;
• Vale Refeição;
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Creche;
• Seguro de vida;
• Total Pass;
• Licença Maternidade/Paternidade estendida;
• Day Off Aniversário.