Gerente de Compliance

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

• Conformidade regulatória: gestão da matriz de Risco x Impacto, monitoramento normativo (leis, portarias SPA/MF e normas autorregulatórias), condução de planos de remediação de gaps e garantia de tempestividade dos reportes regulatórios, incluindo SIGAP.
• PLD/FT: supervisão das rotinas de KYC, monitoramento transacional, tratamento de alertas e comunicações ao COAF, em articulação com fornecedores de monitoramento; evolução contínua de políticas, parâmetros e controles de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Lei 9.613/98 e normativos setoriais).
• Programa de Integridade: implementação e monitoramento de políticas internas, código de conduta, treinamentos, Canal de Ética e condução de investigações internas e apurações de denúncias.
• Jogo Responsável: supervisão dos mecanismos de identificação e proteção do jogador (autoexclusão, monitoramento de comportamento de risco/ludopatia) e da conformidade das interações com apostadores.
• Due diligence de terceiros: gestão do programa de due diligence de fornecedores, parceiros e influenciadores, com classificação de risco e monitoramento contínuo.
• Fluxos e estruturação: Estruturação e manutenção dos fluxos de workflow da área, com mapeamento de processos, definição de responsáveis e prazos, e revisão periódica visando otimização operacional e mitigação de riscos.
• Relacionamento institucional e auditorias: gestão de demandas e prazos perante reguladores; interface com auditorias internas e externas, certificadoras e órgãos institucionais.
• Gestão de pessoas e reporte: liderança da equipe de compliance, elaboração de relatórios gerenciais e reporte estratégico de indicadores à Diretoria e ao board.

 

REQUISITOS PARA A VAGA:

• Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Vasta experiência Compliance, com atuação direta em PLD/FT e/ou conformidade regulatória em setores regulados.
• Domínio das rotinas de KYC, monitoramento transacional e comunicações ao COAF.
• Vivência na estruturação e gestão de programas de integridade (políticas, treinamentos, canal de denúncias e investigações internas).
• Experiência em gestão de equipes e em reporte executivo a Diretoria e conselhos.

 

DIFERENCIAS:

• Experiência no setor de apostas de quota fixa / iGaming, meios de pagamento, bancos ou fintechs.
• Conhecimento da Lei nº 14.790/2023, das portarias da SPA/MF (incluindo PLD/FT e Jogo Responsável) e do ambiente SIGAP e normas correlatas.
• Certificações em compliance e PLD (CAMS, ACAMS, CPC-A, CCEP-I ou equivalentes).
• Familiaridade com LGPD e governança de privacidade.
• Inglês avançado.

 

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