Agente de PLD e Riscos

Descrição:

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:

- Análise de transações bancárias e transações de cartões, com emissão de parecer e bloqueio cautelar de contas e credenciamentos suspeitos;

- Análise de risco e elaboração de relatórios de parceiros (KYP);

- Análise de risco e elaboração de relatórios de clientes (KYC);

- Participação em implementações de parcerias, no processo de diligência;

- Elaboração de relatórios diversos quando solicitado por demais setores no que tange a risco, compliance e PLD;

- Auxiliar na elaboração de normas internas e indicadores para mitigação de risco, fraudes e lavagem de dinheiro;

- Auxiliar na elaboração de parecer acerca de processos suspeitos para discussão em comitês;

- Report de transações suspeitas aos comitês, diretoria e, após deliberação conjunta, aos órgãos competentes;

- Assegurar que sejam cumpridas as diretrizes internas da empresa no que diz respeito às políticas de risco, PLD e normas de produtos e processos;

- Realizar o monitoramento de transações para identificar atividades suspeitas, conforme políticas internas e exigências regulamentares;

- Colaborar com auditorias internas e externas, prestando informações e suporte;

- Atualizar-se constantemente sobre normas e regulamentações de PLD e FT (Financiamento ao Terrorismo) para garantir conformidade;

- Auxiliar nos treinamentos e capacitações de equipes sobre práticas de PLD.

Requisitos:

- Conhecimentos em Lei geral de proteção de dados – LGPD;

- Conhecimentos acerca das legislações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro - PLDFT;

- Conhecimento em processos de KYC, KYP e KYE;

- Conhecimentos em boas práticas de prevenção e combate à fraude;

- Conhecimentos em processos de conformidade;

- Experiência prévia com processos de PLD;

- Experiência e aderência aos requisitos, atuação em funções paralelas, ligadas à PLD e Riscos;

- Conhecimentos básicos em Power BI serão um diferencial;

- Conhecimentos no pacote Office, em especial o Excel;

- Organização; senso crítico; comunicação clara; análise crítica e proatividade.